В Смоленске задержали организаторов «нелегального банка»

В Смоленске задержали организаторов «нелегального банка»
Фото: www.rabochy-put.ru

По данным следствия, они получили доход от противоправной деятельности в сумме не менее 13 млн рублей.

58-летний и двое 41-летних смолян зарегистрировали в налоговых органах более 10 организаций на подставных лиц, расчетные счета которых использовались ими для осуществления незаконной банковской деятельности. Компании не осуществляли никакой финансово-хозяйственной деятельности, а счета «нелегального банка» использовались для обналичивания денег, поступивших от заказчиков в безналичной форме, с удержанием комиссии.

Установлено, что с расчетных счетов фиктивных фирм осуществлялось снятие наличных денежных средств по чекам, а также с использованием пластиковых карт, принадлежащих физическим лицам.

«Таким образом, трое подозреваемых и иные неустановленные лица, действуя в составе организованной группы, получили доход от противоправной деятельности в сумме не менее 13 млн руб., что является особо крупным размером», - сообщили «Рабочему пути» в пресс-службе УМВД РФ по Смоленской области.

В отношении троих подозреваемых возбудили уголовные дела по ч.2 ст.272 УК РФ «Незаконная банковская деятельность» и ч.2 ст. 173.1 УК РФ «Незаконное образование юридического лица». Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данных статей, - лишение свободы на срок до семи лет. Ведется следствие.

Ещё новости о событии:

По данным следствия, они получили доход от противоправной деятельности в сумме не менее 13 млн рублей.
00:05 16.09.2017 SmolNews.Ru - Смоленск
Подозреваемые, действуя в составе организованной группы, получили доход от противоправной деятельности в сумме не менее 13 млн рублей.
17:03 15.09.2017 Смоленская газета - Смоленск
В Смоленске трое подозреваемых 38-ми лет и двое 41-го года, а так же иные неустановленные лица зарегистрировали в налоговых органах более 10 организаций на подставных лиц,
16:52 15.09.2017 МК-Смоленск - Смоленск
УМВД : «Группа лиц зарегистрировали более 10 организаций на подставных лиц,
15:03 15.09.2017 О чём Говорит Смоленск - Смоленск
В Смоленске задержали организаторов «нелегального банка» - Газета Рабочий Путь
По данным следствия, они получили доход от противоправной деятельности в сумме не менее 13 млн рублей.
14:08 15.09.2017 Газета Рабочий Путь - Смоленск
Подозреваемые, действуя в составе организованной группы, получили доход от противоправной деятельности в сумме не менее 13 млн рублей.
13:52 15.09.2017 УМВД Смоленской области - Смоленск
Вечерний пожар в Анастасино - МЧС Сообщение о пожаре в двухквартирном жилом доме в поселке Анастасино города Смоленска в службу спасения поступило около восьми часов вечера.
МЧС
Выставка – рекомендация «Профилактика острых кишечных инфекций». - Дорогобужская ЦБС Заражению ОКИ способствуют антисанитарные условия жизни, несоблюдение правил личной гигиены, употребление продуктов питания, хранившихся или готовившихся с нарушением санитарных правил.
Дорогобужская ЦБС
В Смоленске стартовал арт-проект "Глинка 220" - Город Смоленск  В честь 220-летия великого русского композитора Михаила Глинки Союз дизайнеров России предлагает желающим проявить свои таланты в создании уникальных артов!
Город Смоленск
В Вяземском районе сразу два Дома культуры обретут вторую жизнь - Единая Россия Всего в 2024 году в регионе благодаря проекту «Единой России» «Культура малой Родины» отремонтируют более 20 досуговых учреждений Совсем недавно завершился конкурс «Единой России» «Знаете, каким он парнем был!».
Единая Россия
VIII Клетновские чтения в Вязьме - Мой город Вязьма.Ru В Культурно-выставочном центре | МБУ «ВИЦ» 28 марта прошло открытие VIII Клетновских чтений "Древние города Смоленской земли и сопредельных территорий в контексте современности".
Мой город Вязьма.Ru