Московские следователи раскрыли схему увода денег из “Смоленского банка”

Московские следователи раскрыли схему увода денег из “Смоленского банка”
Фото: smolnarod.ru
Экс-глава Смоленского банка Павел Шитов и его компаньоны – заместители управляющего московским филиалом Михаил Яхонтов и Роман Щербаков, а также начальник юридического департамента Тимур Акберова подозреваются в выводе 600 миллионов рублей. Следственный департамент МВД завершил расследование в отношении бывших топ-менеджеров банка, – сообщает “Коммерсант” . Как полагают следователи, процедура вывода средств началась, как только подозреваемые узнали о предстоящем отзыве Центробанком лицензии у Смоленского банка. Напомним, кредитное учреждение лишилось ее 13 декабря 2013 года, а 4 февраля 2014 года банк был признан банкротом .

По версии следствия, руководство банка приостановило обслуживание счетов клиентов, ссылаясь на технические сбои. На самом же деле в это время через московский филиал банка подозреваемые активно приобретали у подконтрольных им фиктивных компаний ничем не обеспеченные ценные бумаги, выдавали фирмам-“однодневкам” кредиты и отчуждали в их пользу недвижимое имущество кредитного учреждения. Такой фирмой стала некое столичное ООО “Юникомфинанс”, которое, несмотря на то, что не вела реальной финансово-хозяйственной деятельности, получила кредит от “Смоленского банка” в размере 600 млн рублей.

Как отмечают следователи, схема хищений была четко проработана и выглядела вполне обоснованной. Так, заемщики предоставляли банку липовые отчеты о коммерческой деятельности. В свою очередь банкиры готовили на их основе заключения о качестве ссуды. Организатором этой схемы следователи считают Павла Шитова – фактического собственника Смоленского банка. В настоящее время экс-банкир находится заграницей, куда уехал еще до возбуждения уголовного дела.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата) и ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство).


смоленская область присоединилась к Неделе профилактики инфекционных заболеваний - фото - 1 - Департамент здравоохранения К инфекционным относятся заболевания, вызываемые патогенными микроорганизмами - бактериями, вирусами, грибками или паразитами, и передаются от зараженного человека здоровому.К инфекционным относятся заболевания,
Департамент здравоохранения