В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Смоленской области установили, что период с декабря 2013 года по сентябрь 2014 года на территории г. Смоленска действовала организованная группа, от действий которой пострадали 9 жителей Смоленска и некоторых районов области.
Согласно схеме хищений денежных средств, граждане, желавшие приобрести движимое и недвижимое имущество на выгодных условиях, обращались по объявлению, размещенному в рекламных изданиях, в офис общества с ограниченной ответственностью, становились участниками некой Программы, вносили на расчетный счет общества первоначальный взнос в сумме от 5 до 20 процентов от стоимости товара и заключали договор. После подписания договора, клиенты вносили ежемесячные платежи, внесение которых позволяло участвовать в «акте распределения», по результатам которого клиентам должны были выдаваться «гарантийные письма» и приобретаться товар. О результатах «актов распределения» клиенты должны были узнавать по телефону. Сотрудники офиса вводили звонивших клиентов в заблуждение, сообщая что «гарантийное письмо» в этот раз выдано другому участнику программы, который якобы имел преимущество по причине большего количества платежей или более раннего срока заключения договора.
Фактически объекты движимого и недвижимого имущества гражданам не приобретались, уплаченные потерпевшими денежные средства не возвращались. В общей сложности причиненный ущерб потерпевшим составил около 1 млн. рублей.
В настоящее время по фактам мошенничества, совершенного в особо крупном размере, следственной частью следственного управления УМВД России по Смоленской области возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Пресс-служба УМВД России по Смоленской области