Новости города БезФормата.Ru
Смоленск
Главные новости
 
Задать вопрос?

В Смоленске обнаружили подпольный банк для преступников

В Смоленске обнаружили подпольный банк для преступников - О чём Говорит Смоленск
В Смоленске обнаружили подпольный банк для преступников - О чём Говорит Смоленск
В Смоленске обнаружили подпольный банк для преступников - О чём Говорит Смоленск
В Смоленске обнаружили подпольный банк для преступников - О чём Говорит Смоленск
В Смоленске обнаружили подпольный банк для преступников - О чём Говорит Смоленск
Фото: smolensk-i.ru
Обналичиванием криминальных денег занимались банда из 20 человек, которой руководили две иностранки

Смоленск, 13 марта . Следователи регионального управления МВД передали в суд уголовное дело, обвиняемыми по которому проходят организаторы преступного сообщества, проводившего незаконную банковскую деятельность. Силовикам удалось выяснить, что к противоправным действиям причастны 19 человек.

Предполагаемые организаторы — две ранее судимые за нелегальный бизнес женщины 40 и 45 лет. Обе — из государства ближнего зарубежья. Обходя закон, не имея специальной лицензии, участники банды через расчетные счета фиктивных коммерческих организаций проводили кассовое обслуживание юрлиц и индивидуальных предпринимателей — а именно обналичивали деньги. Для регистрации юрлиц и оформления кредитов использовали поддельные документы.

Отдельно на «клиентов» подпольного банка возбудили 5 уголовных дел за мошенничество. Всего же следователи завели 44 уголовных дела.

 

текст: Анатолий Гапеенко

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите CTRL+ENTER
Мы будем Вам благодарны!

233103233103 Следите за важнейшими новостями в Telegram
Сейчас читают: В Смоленске педагог получил крупный штраф за оскорбление учащегося Смоленскую область посетила делегация из Крыма В Смоленске автохам перекрыл движение трамваев Пьяный смолянин устроил ночные гонки с полицией в центре Калуги
В Смоленске перед судом предстанет группа лже-банкиров, «отмывавших» деньги - Смоленская народная газетаОтлаженную преступную схему организовали две иностранки, в подчинении у которых находились 19 человек.
13.03.2018 Смоленская народная газета
Три авто разбиты в результате жесткого ДТП на улице Соболева в Смоленске - О чём Говорит СмоленскВ сети появились фото с места происшествия Смоленск, 24 мая. Жесткая авария с участием трех авто произошла на улице Соболева в Смоленске.
24.05.2018 О чём Говорит Смоленск
В «Смоленском Поозерье» произошел пожар - Gtrksmol.RuДнем 24 мая в поселке Пржевальское произошло возгорание в бане. Огнеборцы пожарно-спасательной части №23 получили сигнал о ЧП в 16.43.
24.05.2018 Gtrksmol.Ru
В «Смоленском Поозерье» произошел пожар - Смоленск 2.0Днем 24 мая в поселке Пржевальское произошло возгорание в бане. Огнеборцы пожарно-спасательной части №23 получили сигнал о ЧП в 16.43.
24.05.2018 Смоленск 2.0
Смолянин из-за «программного сбоя» в банке остался без 70 тысяч рублей - О чём Говорит СмоленскКлиент банка сообщил всю информацию о своем счете Смоленск, 23 мая. Житель Ярцевского района стал очередной жертвой телефонных мошенников.
23.05.2018 О чём Говорит Смоленск
ТОП новостей Смоленска за 23 мая - О чём Говорит СмоленскСвалка в Вязьме, забор вокруг земляного вала, смерть на приеме у врача. Главное — в подборке информагенства «О чем говорит Смоленск» Земляной вал в центре Смоленска огородили забором .
24.05.2018 О чём Говорит Смоленск
В Смоленске направили в суд уголовное дело по пожару в общежитии медвуза - О чём Говорит Смоленск
В Смоленске направили в суд уголовное дело по пожару в общежитии медвуза
Обвиняемые умышленно отключали тревогу, а о ЧП сообщили в МЧС только через несколько минут, ставших роковыми Смоленск, 24 мая .
О чём Говорит Смоленск
В лесу в Гагарине Смоленской области обнаружили труп местного жителя - О чём Говорит Смоленск
В лесу в Гагарине Смоленской области обнаружили труп местного жителя
Следователи проводят проверку. В соцсетях предполагают, что мужчина покончил с собой Гагарин, 24 мая .
О чём Говорит Смоленск
В Смоленске суд закрыл фирму «лжегазовщиков», которые обманывали горожан - О чём Говорит Смоленск
В Смоленске суд закрыл фирму «лжегазовщиков», которые обманывали горожан
Они «разводили» жителей многоквартирных домов на покупку прибора «Спасатель» Смоленск, 24 мая .
О чём Говорит Смоленск
В Смоленской области крысы облюбовали помойку у дома культуры «Россия» - О чём Говорит СмоленскМестные жители собираются помочь учреждению в наведении порядка Рославль, 24 мая .
24.05.2018 О чём Говорит Смоленск
Жителей и гостей города приглашают принять участие в Смоленском велопараде - Смоленские новостиУчастникам предлагается подготовить яркие костюмы и украсить свои велосипеды.
24.05.2018 Смоленские новости
Смоленщина готовится к Глинковской декаде - ГТРК СмоленскВ заключительную стадию вступила подготовка к ежегодной Глинковской декаде.
24.05.2018 ГТРК Смоленск
День музея в «Вишенках» - Смоленские новости
День музея в «Вишенках»
Незабываемый, яркий, насыщенный праздник подарили воспитанникам Реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями «Вишенки» сотрудники Смоленского музея-заповедника,
Смоленские новости
Стали известны результаты проверки по факту смерти школьника на уроке физкультуры под Смоленском - О чём Говорит Смоленск
Стали известны результаты проверки по факту смерти школьника на уроке физкультуры под Смоленском
Проверка проводилась региональным департаментом по здравоохранению в соответствии с поручением губернатора Алексея Островского Смоленская область, 23 мая.
О чём Говорит Смоленск
ТОП новостей Смоленска за 22 мая - О чём Говорит Смоленск
ТОП новостей Смоленска за 22 мая
Упала стена на ребенка, снизился пассажиропоток и заражают клещи. Главное — в подборке информагентства «О чём говорит Смоленск» В Смоленске упал пассажиропоток всего общественного транспорта .
О чём Говорит Смоленск
Рабочая поездка Губернатора Алексея Островского в Вяземский район - Администрация Смоленской областиВ рамках рабочего визита в муниципалитет Губернатор Алексей Островский посетил предприятие «Банкон», специализирующееся на выпуске жестяной тары (консервных банок),
23.05.2018 Администрация Смоленской области
Известные футболисты встретились с осужденными, отбывающими наказание в смоленском следственном изоляторе - УФСИНВ преддверии чемпионата мира по футболу председатель комитета по физической культуре и спорту, а также представители смоленского футбольного клуба посетили следственный изолятор №1 УФСИН России по Смоленской области,
24.05.2018 УФСИН
Футболисты СГАФКСТ стартовали с победы в финальном туре студенческой лиги - ФФ Смоленской областиФутболисты СГАФКСТ стартовали с победы в финальном туре студенческой лиги Смоленские игроки со счетом 2:0 одолели студентов УрФУ из Екатеринбурга.
24.05.2018 ФФ Смоленской области
Алексей Островский принял участие в церемонии открытия финального тура Национальной студенческой футбольной лиги - Смоленские новости
Алексей Островский принял участие в церемонии открытия финального тура Национальной студенческой футбольной лиги
На базе  Смоленской государственной академии физической культуры, спорта и туризма состоялась церемония открытия финального тура Национальной студенческой футбольной лиги.
Смоленские новости
Завод «Банкон» в Смоленской области заручился дополнительной поддержкой региональных властей - О чём Говорит Смоленск
Завод «Банкон» в Смоленской области заручился дополнительной поддержкой региональных властей
Предприятие, которое осваивает новые рынки, но испытывает трудности с поставками сырья, посетил губернатор Алексей Островский Вязьма, 23 мая .
О чём Говорит Смоленск
В Смоленске стартовал финальный тур Национальной студенческой футбольной лиги - О чём Говорит Смоленск
В Смоленске стартовал финальный тур Национальной студенческой футбольной лиги
Губернатор Алексей Островский принял участие в торжественной церемонии открытия решающей стадии Смоленск, 23 мая .
О чём Говорит Смоленск
В Смоленске в День славянской письменности и культуры прошел крестный ход - О чём Говорит СмоленскЕго участники проследовали по центральным улицам города к мемориальной доске святым равноапостольным Кириллу и Мефодию [+ФОТО] Смоленск, 24 мая.
24.05.2018 О чём Говорит Смоленск
В Смоленске направили в суд уголовное дело по пожару в общежитии медвуза - О чём Говорит СмоленскОбвиняемые умышленно отключали тревогу, а о ЧП сообщили в МЧС только через несколько минут, ставших роковыми Смоленск, 24 мая .
24.05.2018 О чём Говорит Смоленск
В «Смоленском Поозерье» произошел пожар - Смоленск 2.0Днем 24 мая в поселке Пржевальское произошло возгорание в бане. Огнеборцы пожарно-спасательной части №23 получили сигнал о ЧП в 16.43.
24.05.2018 Смоленск 2.0
Алексей Островский проинспектировал строительство парка «Соловьиная роща»… вместе с гражданским активистами - О чём Говорит Смоленск«Уверен, этот парк станет излюбленным местом отдыха горожан!
24.05.2018 О чём Говорит Смоленск
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Смоленской области возбуждено уголовное дело по факту травмирования 4-летней девочки на площадке детского сада в городе Ярцево, по признакам преступления,
24.05.2018 Следственный комитет