В Смоленске обнаружили подпольный банк для преступников

Фото: smolensk-i.ru
Обналичиванием криминальных денег занимались банда из 20 человек, которой руководили две иностранки

Смоленск, 13 марта . Следователи регионального управления МВД передали в суд уголовное дело, обвиняемыми по которому проходят организаторы преступного сообщества, проводившего незаконную банковскую деятельность. Силовикам удалось выяснить, что к противоправным действиям причастны 19 человек.

Предполагаемые организаторы — две ранее судимые за нелегальный бизнес женщины 40 и 45 лет. Обе — из государства ближнего зарубежья. Обходя закон, не имея специальной лицензии, участники банды через расчетные счета фиктивных коммерческих организаций проводили кассовое обслуживание юрлиц и индивидуальных предпринимателей — а именно обналичивали деньги. Для регистрации юрлиц и оформления кредитов использовали поддельные документы.

Отдельно на «клиентов» подпольного банка возбудили 5 уголовных дел за мошенничество. Всего же следователи завели 44 уголовных дела.

 

текст: Анатолий Гапеенко

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите CTRL+ENTER
Мы будем Вам благодарны!

233103233103 Следите за важнейшими новостями в Telegram
Сейчас читают: В Смоленске педагог получил крупный штраф за оскорбление учащегося Смоленскую область посетила делегация из Крыма В Смоленске автохам перекрыл движение трамваев Пьяный смолянин устроил ночные гонки с полицией в центре Калуги
 
По теме
JPG Файл - УМВД Смоленской области Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Смоленской области получили оперативную информацию о том, что местный житель 1989 года рождения осуществляет сбыт наркотических средств.
21.08.2018 УМВД Смоленской области
С 13 по 19 августа Смоленск принимал Международный фестиваль-конкурс национальной патриотической песни «Красная гвоздика», организованный при поддержке Министерства культуры России и Администрации региона.
20.08.2018 Администрация Смоленской области
Проект «Культура малой Родины» необычайно актуален, так как большинство районных ДК находятся в плачевном состоянии,
17.08.2018 О чём Говорит Смоленск
Новости спорта - Администрация Рославльского района В День физкультурника на стадионе много внимания собрала летняя  биатлонная эстафета, которая включала в себя 4 этапа с огневым рубежом.
21.08.2018 Администрация Рославльского района
В Смоленске прошла спартакиада людей с ограниченными возможностями - Молодежь Смоленщины На днях Администрация Промышленного района Смоленска и районное общество инвалидов провели в Смоленской государственной академии физической культуры, спорта и туризма спартакиаду среди людей с ограниченными возможностями.
21.08.2018 Молодежь Смоленщины
17 августа, в матче пятого тура Олимп — Первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ сезона 2018/2019 годов смоленский «Днепр» в Орехово-Зуево уступил с минимальным счетом (0:1) местному футбольному клубу «Знамя Труда».
20.08.2018 Смоленские новости
fest - Смоленские новости 26 августа при поддержке Администрации региона близ деревни Магалинщина Корохоткинского сельского поселения состоится Военно-исторический фестиваль «От героев былых времен»,
21.08.2018 Смоленские новости
JPG Файл - УМВД Смоленской области Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Смоленской области получили оперативную информацию о том, что местный житель 1989 года рождения осуществляет сбыт наркотических средств.
21.08.2018 УМВД Смоленской области
После двухмесячного перерыва горячая вода вернулась в дома жителей микрорайона Киселевка.
21.08.2018 Смоленские новости
В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением работ по ремонту тепловой сети МУП «Смоленсктеплосеть» будет ограничено движение транспорта в период с 08.00 27 августа до 20.
21.08.2018 Смоленские новости
В настоящее время на территории Смоленской области сформировано 730 подразделений добровольной пожарной охраны общей численностью 9491 человек и имеющих вооружении 123 единицы техники (10 пожарной,
21.08.2018 МЧС