В Смоленске направлено в суд уголовное дело о мошенничестве с общим ущербом более 28,5 млн рублей

Местный житель обвиняется в мошенничестве при реализации квартир в строящихся домах.

Как установлено в ходе расследования уголовного дела, обвиняемый, житель Смоленска, 1972 г.р., являясь учредителем двух фирм, занимающихся оптовой торговлей отопительным оборудованием, активно сотрудничал с застройщиками многоквартирных жилых домов на территории города и Смоленского района, поставляя отопительное оборудование и строительные материалы на строящиеся объекты. При этом застройщики в качестве взаиморасчетов за поставленное оборудование предоставляли ему квартиры в строящихся многоквартирных домах на основании договоров об участии в долевом строительстве. Полученные по бартеру квартиры обвиняемый продавал гражданам.

В ноябре 2016 года в полицию обратился местный житель, который заявил о мошеннических действиях со стороны обвиняемого, в результате которых у потерпевшего были похищены денежные средства в сумме более 2 млн рублей. Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г. Смоленску провели проверку, по результатам которой было возбуждено первое уголовное дело. Впоследствии было возбуждено еще 13 уголовных дел, соединенных в одно производство.

По версии следствия, обвиняемый, заведомо зная о том, что его фирмами не исполнены финансовые обязательства перед застройщиками многоквартирных домов по договорам участия в долевом строительстве, и у него нет права продавать квартиры, продолжил заключать с гражданами договоры, получал от них денежные средства, которые не перечислял на расчетные счета организаций, а распоряжался  ими по своему усмотрению. 

Имея единый преступный умысел на хищение денежных средств в особо крупном размере, обвиняемый, используя свое служебное положение, совершил хищение денежных средств граждан на общую сумму более 28,5 млн рублей.

В ходе расследования уголовного дела следователем проведен значительный комплекс следственных действий, изучен большой объем документов, на имущество обвиняемого наложен арест.

В настоящее время следственной частью следственного управления УМВД России по Смоленской области уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Пресс-служба УМВД России по Смоленской области

Ещё новости о событии:

Как было установлено в ходе расследования уголовного дела, обвиняемый, житель Смоленска, 1972 г.р., являясь учредителем двух фирм, занимающихся оптовой торговлей отопительным оборудованием,
13:48 06.12.2017 Смоленская газета - Смоленск
Утром – деньги, а вечером – ничего В Смоленске направлено в суд уголовное дело о многомиллионном мошенничестве.
12:26 06.12.2017 О чём Говорит Смоленск - Смоленск
Местный житель обвиняется в мошенничестве при реализации квартир в строящихся домах.
12:16 06.12.2017 Смоленские новости - Смоленск
В Смоленске направили в суд уголовное дело о мошенничестве с общим ущербом более 28,5 млн рублей.
11:21 06.12.2017 Смоленская народная газета - Смоленск
Местный житель обвиняется в мошенничестве при реализации квартир в строящихся домах.
10:26 06.12.2017 УМВД Смоленской области - Смоленск
 
По теме
Смоленские медики выедут в сельскую местность в рамках проекта «Добро в село» - Смоленская газета Цель проекта – повышение доступности медицинской помощи и медицинской грамотности населения отдаленных муниципальных образований в вопросах сохранения собственного здоровья.
Смоленская газета
Василий Анохин: В Смоленской области появится  образовательный кластер в сфере медицины - О чём Говорит Смоленск Губернатор: «Планируем создавать аналогичные центры и для других отраслей экономики Смоленской области» фото: пресс-служба правительства Смоленской области Смоленск, 26 марта .
О чём Говорит Смоленск
фестиваль-конкурс юных исполнителей эстрадной песни «РОЗА ВЕТРОВ» - фото - 4 - Новодугинский район 22 марта 2024 года в МКУ ДО «Новодугинская ДШИ» состоялся Фестиваль-конкурс юных исполнителей эстрадной песни «РОЗА ВЕТРОВ», который проводится в целях поддержки талантливых детей, пропаганды вокального исполнительского мастерства.
Новодугинский район