По версии следствия, обвиняемая, жительница Смоленска, 1967 года рождения, работая в должности главного бухгалтера в одной из фирм города, по устной договоренности исполняла трудовые обязанности главного бухгалтера в еще двух фирмах.
Используя свое служебное положение, обвиняемая в течение нескольких лет присваивала себе денежные средства путем перевода с расчетных счетов фирм, к которым у нее имелся доступ, на свои расчетные счета. Образовавшиеся недостачи она скрывала за счет несанкционированных переводов денежных средств между тремя фирмами, которые никаких договорных отношений между собой не имели.
В результате противоправных действий обвиняемая присвоила денежные средства на общую сумму более 4 млн рублей, что является особо крупным размером. Похищенными денежными средствами она распорядилась по собственному усмотрению.
С целью легализации (отмывания) денежных средств, приобретенных ею в результате хищения, то есть придания правомерного вида их владению, пользованию и распоряжению, обвиняемая внесла в банки более 2,2 млн рублей в счет погашения своих кредитных обязательств и кредитных обязательств своих родственников.
В ходе расследования уголовного дела обвиняемая признала свою вину в содеянном.
В настоящее время отделом № 1 следственного управления УМВД России по городу Смоленску уголовное дело по обвинению бывшего бухгалтера в присвоении и легализации денежных средств, приобретенных преступным путем, направлено в суд для рассмотрения по существу.
Пресс-служба УМВД России по Смоленской области