Смоленские таможенники выявили незаконный вывод капитала из РФ на сумму порядка 1,8 миллиарда рублей

С начала этого года отделом валютного контроля   (ОВК) таможни проведено 107 проверок соблюдения участниками ВЭД валютного законодательства РФ. По результатам проверочных мероприятий возбуждено 134 дела об административных правонарушениях (АП) по ст. 15.25 КоАП России на общую сумму более 258 миллионов рублей. По делам, возбужденным ОВК Смоленской таможни, в 2017 году вынесены постановления о назначении административного наказания на общую сумму 194,8 млн. руб.

 

Материалы одиннадцати проверок с признаками преступлений, ответственность за которые установлена статьёй 193 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ), ОВК переданы в правоохранительный блок таможни с целью установления лиц, виновных в совершении преступлений, и документирования противоправных деяний. Общая сумма невозвращенных денежных средств по этим фактам составила порядка 1,8 млрд. рублей.

 

Так, одна из фирм, заключив контракт с компанией из США на поставку деревообрабатывающего оборудования, осуществила пятьдесят шесть переводов денежных средств в пользу иностранного контрагента на общую сумму более 20,4 млн. евро, что эквивалентно 1 млрд. 395 млн. российских рублей. Однако, в период действия контракта товары так и не были ввезены, а переведенные за границу денежные средства не были возвращены в Российскую Федерацию, что является нарушением действующего валютного законодательства. В настоящее время в отношении данной фирмы оперативными подразделениями таможни проводится комплекс проверочных мероприятий с целью установления лиц, виновных в совершении преступления.

Ещё новости о событии:

С начала этого года отделом валютного контроля (ОВК) таможни проведено 107 проверок соблюдения участниками ВЭД валютного законодательства РФ.
17:12 04.08.2017 Смоленская газета - Смоленск
С начала этого года отделом валютного контроля (ОВК) таможни проведено 107 проверок соблюдения участниками ВЭД валютного законодательства РФ.
15:31 04.08.2017 SmolGrad.Ru - Смоленск
С начала этого года отделом валютного контроля  (ОВК) таможни проведено 107 проверок соблюдения участниками ВЭД валютного законодательства РФ.
13:53 04.08.2017 Смоленская таможня - Смоленск
С начала года отделом валютного контроля (ОВК) таможни проведено 107 проверок соблюдения участниками ВЭД валютного законодательства РФ.
13:27 04.08.2017 Газета Рабочий Путь - Смоленск
С начала этого года отделом валютного контроля  (ОВК) таможни проведено 107 проверок соблюдения участниками ВЭД валютного законодательства РФ.
12:52 04.08.2017 Смоленские новости - Смоленск
Вечерний пожар в Анастасино - МЧС Сообщение о пожаре в двухквартирном жилом доме в поселке Анастасино города Смоленска в службу спасения поступило около восьми часов вечера.
МЧС
Выставка – рекомендация «Профилактика острых кишечных инфекций». - Дорогобужская ЦБС Заражению ОКИ способствуют антисанитарные условия жизни, несоблюдение правил личной гигиены, употребление продуктов питания, хранившихся или готовившихся с нарушением санитарных правил.
Дорогобужская ЦБС
В Смоленске стартовал арт-проект "Глинка 220" - Город Смоленск  В честь 220-летия великого русского композитора Михаила Глинки Союз дизайнеров России предлагает желающим проявить свои таланты в создании уникальных артов!
Город Смоленск
В Вяземском районе сразу два Дома культуры обретут вторую жизнь - Единая Россия Всего в 2024 году в регионе благодаря проекту «Единой России» «Культура малой Родины» отремонтируют более 20 досуговых учреждений Совсем недавно завершился конкурс «Единой России» «Знаете, каким он парнем был!».
Единая Россия
VIII Клетновские чтения в Вязьме - Мой город Вязьма.Ru В Культурно-выставочном центре | МБУ «ВИЦ» 28 марта прошло открытие VIII Клетновских чтений "Древние города Смоленской земли и сопредельных территорий в контексте современности".
Мой город Вязьма.Ru